【検証】BXA仮想通貨詐欺の疑い｜マネロン疑惑で資金凍結も？

BXAで仮想通貨取引を始めたら、アカウントが凍結されて資金が引き出せなくなった。

このような深刻な被害報告が相次いでおり、「マネーロンダリングの疑い」という理由で1,363ドルの保証金を要求されるケースまで発生しています。

調査を進めると、会社名、住所、電話番号といった基本情報が一切公開されていないという異常な実態が判明しました。

本記事では、BXAの危険性について詳細な調査結果をお伝えします。

先に結論をお伝えすると、BXAは詐欺サイトである可能性が極めて高いという判断に至りました。

それでは、調査で明らかになった事実を順番に解説していきます。

仮想通貨詐欺と噂されるBXAの基本情報

このセクションでは、BXAの基本情報について解説します。

BXAはライセンス不明の無登録仮想通貨取引所

BXAの公式サイトを詳細に分析した結果、金融サービスとしてあり得ない状況が確認されました。

項目	内容
名称	BXA
URL	https://www.bxasuc.com/#/home
運営会社	不明
会社登録国/地域	不明
所在地	不明
代表者名	不明
メールアドレス	不明
電話番号	不明
ライセンス	不明

驚くべきことに、取引所として最低限必要な情報が何一つ公開されていません。

会社紹介のページは存在するものの、中身を確認すると企業情報は一切記載されておらず、曖昧な理念や目標だけが書かれている状態です。

さらに深刻なのは、利用規約やプライバシーポリシーといった法的文書が存在しないことです。

サイト内のリンクをクリックしても、チャート画面やログイン画面に飛ばされるだけで、約款を確認することができません。

金融サービスにおいて、利用規約がないということは、利用者の権利が全く保護されていないことを意味します。

運営会社の所在地が不明確

正当な金融機関であれば、必ず実在する事業所の詳細な住所を公開しています。

しかしBXAでは、会社がどこにあるのか、どこの国で登録されているのかさえ分かりません。

連絡手段についても、深刻な問題があります。

メールアドレスや電話番号は一切記載されておらず、唯一の連絡手段はオンラインチャットのみです。

しかもこのチャットは、ログインしなければ利用できない仕組みになっています。

つまり、トラブルが発生してログインできなくなった場合、連絡を取る手段が完全に断たれてしまうのです。

代表者情報の非公開

投資家の資金を預かる立場でありながら、誰が運営しているのか全く分からないというのは、金融サービスとして致命的な欠陥です。

代表者の名前、経歴、資格などの情報は、投資家が信頼性を判断する上で不可欠な要素です。

これらを意図的に隠しているということは、表に出せない理由があると考えるのが自然でしょう。

実際、Yahoo!知恵袋に投稿された被害報告では、「弁護士に確認したところ、サイト自体が最近作成されたもので、詐欺の可能性が高い」という指摘がありました。

身元を隠して運営されているサービスに、大切な資産を預けることの危険性は明白です。

BXAのライセンス情報には疑わしさあり

仮想通貨取引所を選ぶ際は、適切なライセンスを取得しているかどうかが重要です。

BXAのライセンスについて調査したところ、以下の問題点が見つかりました。

調べた内容は次の3つです。

日本の金融庁に未登録

金融庁が管理する登録業者リストを確認したところ、BXAの名前は一切掲載されていませんでした。

日本で仮想通貨交換業を行うには、金融庁の厳しい審査を通過し、正式な登録を受ける必要があります。

この登録制度は、投資家保護のために設けられたもので、以下のような厳格な基準があります。

顧客資産と自社資産の分別管理、サイバーセキュリティ対策の実施、内部管理体制の整備、財務基盤の健全性の証明などです。

BXAがこれらの基準を満たしていないことは、サイトの作りを見れば一目瞭然です。

無登録業者を利用することは、法的保護を一切受けられないことを意味し、被害に遭っても泣き寝入りするしかない可能性が高いのです。

海外ライセンスの実態が不明

BXAの公式サイトには、ライセンスに関する記載が一切ありません。

どこの国で登録されているのか、どのような許認可を受けているのか、全く不明です。

正規の海外取引所であれば、必ず以下のような情報を公開しています。

ライセンス発行国、ライセンス番号、規制当局名、ライセンスの種類などです。

これらの情報がないということは、実際にはライセンスを保有していない可能性が極めて高いと言えます。

金融ライセンスなしに取引所を運営することは、多くの国で違法行為に該当します。

WikiFXでの情報なし

世界中の金融業者情報を収集・公開しているWikiFXでも、BXAの情報は全く確認できませんでした。

WikiFXは、ライセンスを持たない業者であっても「ノンライセンス」として情報を掲載し、投資家に注意を促しています。

BXAが掲載されていないということは、以下の可能性が考えられます。

第一に、極めて新しい業者で、まだ認知されていない可能性です。

第二に、短期間で姿を消すことを前提とした、いわゆる「使い捨て」の詐欺サイトである可能性です。

どちらにしても、第三者機関で確認できない業者は利用すべきではありません。

BXAのドメインに紐づく情報から怪しい点を調査

詐欺の疑いがあるサイトでは、ドメイン情報に共通の特徴が見られることが多いです。

BXAのドメインについて詳しく調査しました。

今回調査したのは次の3つです。

ドメイン基本情報

項目	内容
ドメイン文字列	bxasuc.com
ドメイン登録日	2024年5月23日
レジストラ	Gname.com Pte. Ltd.
登録国	不明
登録者情報	完全非公開（Redacted for privacy）

特に注目すべきは、ドメインの有効期限が調査時点（2025年5月）で切れそうになっていたことです。

正規の金融サービスであれば、ドメインは複数年単位で更新するのが一般的です。

1年未満で有効期限を迎えるということは、長期的な運営を想定していない可能性があります。

匿名化された登録者情報

ドメイン登録者の全ての情報が「Redacted for privacy」により隠されています。

金融サービスを提供する企業が、なぜここまで徹底的に身元を隠す必要があるのでしょうか。

レジストラのGname.comは、安価で匿名性が高いことから、残念ながら詐欺サイトに頻繁に利用されています。

過去の調査でも、多くの詐欺的な投資サイトがGnameを使用していることが確認されています。

CloudflareのDNSを使用している点も、サーバーの実際の所在地を隠す意図があると考えられます。

ドメイン運営歴について

2024年5月登録ということは、運営開始から約1年しか経っていません。

金融サービスにおいて、1年という運営歴は極めて短く、信頼性を判断する材料が不足しています。

Yahoo!知恵袋の投稿でも「6月末ほどに作成されたサイト」という弁護士の見解が示されており、新しいサイトであることが詐欺の可能性を高める要因となっています。

詐欺サイトは通常、6ヶ月から1年程度で資金を集めた後、突然閉鎖されます。

BXAの運営期間とドメインの有効期限を考えると、まさにこのパターンに当てはまる可能性が高いのです。

BXAの口コミ・評判では「出金できない」との声あり

BXAに関する口コミや評判について、各種プラットフォームで調査を行いました。

その結果、深刻な被害報告が複数確認されています。

今回調査したのは以上の3つです。

Yahoo!知恵袋での相談事例

1152244878さん

2024/9/3 2:55

有識者の方
ご回答お願い致します。

先日チャットアプリで出会った方からビットコインの取引を勧められ計8万円ビットフライヤーから紹介された取引所に送金しました。
その取引所の名前がBXAという取引所で教えて貰いながら取引を行い、デイトレードで1日で100万円ほどの利益が出ました。しかしそのお金を自分の口座に送金しようとしたら凍結され、送金が行なえませんでした。
凍結の理由がビットコインを使ったマネーロンダリングという疑いを掛けられたからです。
送金するには1363ドル保証金で支払わなくてはならない形となりました。
怪しんだ末に弁護士に確認した所、サイト自体が6月末ほどに作成されたサイトらしく、詐欺の可能性が高いとのこと。

そこで質問です。
上記のサイトは詐欺サイトでしょうか？
また、このサイトで取引をされたことがある方、いらっしゃいますでしょうか。
拙い文章ですがご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

引用元：有識者の方ご回答お願い致します。

SNSでの情報

X（旧Twitter）では、BXAに関する具体的な投稿は見つかりませんでした。

しかし、類似の手口による被害報告は増加傾向にあり、SNSやマッチングアプリを通じた投資勧誘には特に注意が必要です。

詐欺相談ナビの調査結果

詐欺相談ナビには以下のような口コミも確認できています。

25/02/05 14:55:05
bxaex.com【BXA】取引所を仲介した紹介者は2人で一緒に将来の資金を稼ごう！必ず儲かる！出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら危険だと思ってください。怪しいと思ったら相談を！

25/02/05 18:05:10
bxaex.com【BXA】取引所は投資詐欺の可能性が高い取引所です。
bxaex.com【BXA】から出金ができなくなるとの情報が入ってきてます！SNS勧誘は罠！

25/02/06 19:02:52
InstagramやTwitterなどのSNS等のDMやマッチングアプリで甘い言葉で勧誘を受けたことがあるかもしれませんがこの様な話は信用しないでください！InstagramやFacebook等の投資広告にも注意が必要ですが、最近ではXやマッチングアプリにも投資詐欺業者が紛れているので、いきなりのフレンド申請や知らない人から投資話を持ち掛けられた場合は詐欺を疑ってください！

25/02/13 14:48:18
bxaex.com[BXA]取引所から出金する際に先に手数料、税金を払う必要があると言われたら詐欺の取引所だと疑ってください。詐欺師は資金を騙し取るために焦らして早く送金をするよう指示してきますが注意してください！


引用元：詐欺相談ナビ

詐欺被害ジャパンの口コミ

25/01/18 01:43:17
2024年10月にマッチングアプリで知り合った方に誘われました。自分の認識の中で、LINEをすぐに聞き出す輩は詐欺であるという認識がありましたのでまず相手にしませんでした。ですがその時知り合った方は、数週間のやりとりの後、意気投合して初めてLINEを交換して、毎日のやりとりの中.暗号資産資産の副業で利益をあげていると、いう話をよくする人でした。この時はすでにあ〜詐欺師なんだなと、思っていたのですが、無理強いはされずにいましたので、あれっ？ただ投資好きな人なんだなと思い込んでしまいました。そんな中、興味本位で、ビットフライヤー経由のBXATOPのやり方を聞き、最初は10000円で少額の勝った負けたを楽しんでいました。最初にBXATOPというアプリを入れるよう指示された時、iOSのストアからのダウンロードだったので、信頼していましたし、iOSのアプリ審査はAndroidのアプリの審査と違い非常に厳しいということも知っていましたので、安心仕切っていました。そんな時、母親が、事故に合い精神的にも金銭面的にも追い詰められている時、母に対する思いやりのメールや気遣いで、完全に彼女を信じてしまい。年末のハイリターンの話を聞き、背に腹は変えられず、最初は40万円をビットフライヤー経由でBXATOPに送金し、アプリ上では高額の利益がでていました。ですが、そのあと、BXATOPから税金を払らわないと、送金できないと、メールがきました。
なので36万円を送金しました。その後、入力が間違っていたと再度３６万円を支払うようメールが来て彼女に連絡をとり、支払うよう促されました。渋々支払い、メールには１〜2時間後には送金できると、案内があったので待っていたところ、自身のアカウントがハッキングされていると口座が凍結になりさいど保証金を１５万円請求されました。その時には完全にお金を取り戻さなくてはという思考になっており、詐欺であることの判断ができる状態ではなくなっていました。その後、一度は解除になるものの再度ハッキングされたと、１５万円を要求されて支払い、総額１３６万円を取られていました。その後、BXATOPに問い合わせをしても10日間返答がなく、彼女とも連絡が取れなかったのですが、つい2日前、携帯を無くしていたと、謝罪のLINEがきて自分の資金がどうなっているか、探りをいれてきました。携帯を無くしたんじゃしょうがないと、言いながらも、携帯が見つかったと同時に10日間連絡が取れなかったBXA TOPから急に回答が都合よく来始めたので頭の冷えた状態だった自分は、明らかにおかしいと思い、再度ネットを調べまくりました。そんな中、このサイトを見つけ、やっぱり詐欺だったんだなと、確信をえました。でも、BXA TOPのアプリを登録する際、怖かったのであらゆるところを検索したのですが、このようなサイトに辿り着けませんでした。たまたまなのかどうなのかはわかりませんが、一月前にこのサイトを知ることができれば、僕も会社をやめなくて済んだんですけどね。今となってはどうすることもできない過ちです。ちなみに１３６万円は会社な、お金を使い込んだとか、いう理由ではなく、136万円は生活費等々を全部突っ込んでしまい。文無しになったからです。本当に憎い。

24/12/21 10:21:36
BXANAD(m.bxa-sot.com)危険な取引所なので送金しては駄目ですね！

24/10/08 14:04:06m.bxa-sot.com　
返金してもらいたいですね

24/10/03 12:47:05m.bxa-sot.com　
解決に向けて早めの行動をしてください

24/10/02 12:15:07
BXA　危険かと思われます、気を付けてください

24/09/24 14:22:32
仮想通貨詐欺　BXA　返金・出金できない


引用元：詐欺被害ジャパン

BXAのトラブルに巻き込まれた場合の対応策・相談先

BXAのトラブルに巻き込まれた場合の対応策について詳しく解説します。

適切な対応順序を知ることが、被害回復への第一歩となります。

警察相談における現実的な障壁

BXAの被害を警察に相談する際、いくつかの困難が予想されます。

Yahoo!知恵袋の投稿者も弁護士に相談していますが、詐欺の可能性が高いという見解を得るにとどまっています。

警察が詐欺事件として捜査を開始するには、単なる出金トラブルではなく、最初から騙す意図があったことを証明する必要があります。

「マネーロンダリングの疑い」で1,363ドルを要求されたケースでも、相手がそれを正当な手続きだと主張すれば、詐欺の立証は困難です。

さらに、BXAの運営者が海外にいる可能性が高く、国際捜査には言語の壁、法制度の違い、膨大なコストなどの問題があります。

警察は刑事事件を扱う機関であり、被害金の回収までは対応できないという現実もあります。

法律事務所利用時の実際の制約

弁護士に依頼する場合も、BXAのようなケースでは大きな制約があります。

最大の問題は、訴訟の相手が特定できないことです。

会社名も住所も不明では、裁判所に訴状を提出することすらできません。

仮に海外の運営者を特定できたとしても、国際訴訟は一般的な国内訴訟とは比較にならないほど複雑で高額です。

現地の法律事務所との連携、書類の翻訳、現地での手続きなど、被害額を大きく上回る費用がかかる可能性があります。

また、仮想通貨取引の技術的な側面を理解している弁護士は限られており、適切な法的アドバイスを受けることも困難です。

専門調査会社への相談が最も効果的

BXAのような複雑な詐欺案件では、専門的な調査技術を持つ調査会社への相談が最も現実的な選択肢です。

なぜなら、詐欺の実態を解明するには、以下のような専門的なスキルが必要だからです。

専門調査会社は、BXAのような匿名性の高い詐欺サイトの調査経験を豊富に持っています。

Yahoo!知恵袋に投稿されたような

「チャットアプリでの勧誘→高額利益→出金拒否→追加請求」

というパターンから、運営グループの手口や関連サイトを特定することも可能です。

特に重要なのは、調査会社が作成する「被害証明書類」です。

これにより、警察や弁護士が動きやすくなり、被害回復の可能性が大幅に向上します。

無料の一次調査では、あなたの被害状況を詳しく分析し、返金可能性を専門的に診断してもらえます。

推奨されるアプローチ

詐欺被害の可能性がある場合、最も重要なのは迅速な初動対応です。

トラブルに対処する場合、次の順番でアプローチすることをお勧めします。

BXAの被害において、時間は最大の敵です。

ドメインの有効期限が迫っているという事実は、サイトがいつ消えてもおかしくない状況を示しています。

サイトが閉鎖されれば、重要な証拠が永久に失われてしまいます。

また、詐欺で得た資金は時間とともに複雑なルートで移動され、追跡が困難になります。

特に仮想通貨の場合、一度移動されると取り戻すのは極めて困難です。

今すぐ行動すべきことは、以下の証拠を確実に保全することです。

専門調査会社の無料相談を利用することで、被害の全容を把握し、最適な解決策を見つけることができるでしょう。

Yahoo!知恵袋の投稿者のように、すでに弁護士に相談して「詐欺の可能性が高い」という見解を得ている場合でも、諦める必要はありません。

専門調査会社なら、弁護士では難しい実態調査を行い、具体的な返金への道筋を示すことができます。

BXAの仮想通貨詐欺について調査してみた結論

BXAについて徹底的に調査した結果、以下の危険な実態が明らかになりました。

これらの事実から、BXAは詐欺サイトである可能性が極めて高いと考えられます。

「1日で100万円の利益が出た」という甘い罠に騙されてしまった方。

「マネーロンダリングの疑い」という脅し文句に怯えている方。

あなたは決して一人ではありません。

Yahoo!知恵袋の投稿者のように、同じ被害に遭っている方が多数存在します。

そして、専門家の力を借りることで、被害回復への道は開けます。

専門調査会社の高度な調査技術により、匿名性の高い詐欺サイトの実態を解明し、被害金回収への具体的な方策を立てることが可能です。

実際に、国際ロマンス詐欺型の投資詐欺から資金を取り戻した事例も存在します。

重要なのは、BXAのドメインが有効期限を迎える前に、迅速に行動を起こすことです。

サイトが消えてしまえば、証拠も失われ、被害回復はより困難になります。

無料相談や一次調査では、あなたの被害状況を詳しく分析し、最適な解決策を提案してもらえます。

お悩みの方はLINEからカンタンに利用できるので、お悩みをお聞かせください。

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