【検証】Bitdeal仮想通貨詐欺の疑い｜マネロン対策費請求の手口

最近このような被害相談が急増しており、SNSで知り合った人物から「確実に稼げる」と勧められて始めた方が、資金を失うケースが後を絶ちません。

詳しく調査してみると、アメリカとインドの2つの住所が記載されているという不自然な点や、取引所として必須の利用規約が存在しないという異常事態が発覚しました。

今回は、Bitdealの実態について詳細に検証した内容をお伝えします。

検証の結果、Bitdealには詐欺サイトの特徴が多数見受けられることが分かりました。

以下、調査で明らかになった内容を詳しく見ていきましょう。

仮想通貨詐欺の疑いがあるBitdealの運営実態

ここでは、Bitdealがどのような組織によって運営されているのか詳しく分析します。

Bitdealは運営会社不明の仮想通貨取引所

Bitdealの公式サイトを詳細に分析した結果、通常の金融サービスでは考えられない問題が複数発見されました。

項目	内容
名称	bitdeal
URL	https://www.bitdeal.net/
運営会社	Handelsgatan LTD.
会社登録国/地域	不明
所在地	①10466 Shire View Dr, Frisco, Texas 75035, USA ②Thanakankullam、ティルナガル、マドゥライ、625 006、インド
代表者名	不明
メールアドレス	Sales@bitdeal.net
電話番号	+1 469 656 8657
ライセンス	不明

Bitdealは仮想通貨取引所だけでなく、メタバース開発やAI開発など多岐にわたるビジネスを展開していると主張しています。

しかし、これほど大規模な事業を行っているにも関わらず、運営会社名が一切明かされていないのは極めて不自然です。

複数国の住所が混在する不可解な実態

最も奇妙なのは、アメリカのテキサス州とインドのマドゥライという、全く異なる2つの住所が併記されている点です。

通常、企業の本社所在地は1つであり、支社がある場合でもその旨を明記するはずです。

電話番号は+1から始まるアメリカの番号ですが、どちらが本当の拠点なのか判然としません。

「私たちについて」というページを確認しても、具体的な企業情報は記載されておらず、サービスの説明に終始しています。

責任者情報が一切公開されていない

金融サービスを提供する企業において、経営陣の情報を公開しないのは信頼性の観点から大きな問題です。

さらに深刻なのは、利用規約やリスク警告といった重要な法的文書が存在しないことです。

プライバシーポリシーのページはありますが、取引条件や手数料、出金規則などの重要事項が一切記載されていません。

これでは利用者の権利が全く保護されない状態と言えるでしょう。

Bitdealの金融ライセンス保有状況を検証

仮想通貨取引所の信頼性を判断する上で、適切なライセンスの保有は必須条件です。

Bitdealのライセンス状況について詳しく調査しました。

日本の規制当局への登録状況

金融庁の公式データベースで確認したところ、Bitdealは登録業者リストに掲載されていませんでした。

日本国内で仮想通貨交換業を営むには、厳格な審査基準をクリアする必要があります。

無登録での営業は、利用者にとって大きなリスクとなります。

海外での認可取得状況

公式サイト全体を確認しましたが、どこの国のライセンスも記載されていません。

アメリカやインドの住所が記載されているにも関わらず、それらの国での認可情報も見当たりません。

正規の取引所であれば、必ず保有しているライセンス情報を誇示するはずです。

第三者機関での評価

世界中の金融業者情報を収集しているWikiFXでも、Bitdealの情報は全く確認できませんでした。

WikiFXは、ライセンスを持たない業者やクローンサイトの情報も掲載していますが、Bitdeal自体が存在しないという状況です。

これは、極めて新しいか、あるいは短期間で消えることを前提とした運営である可能性を示唆しています。

Bitdealのドメイン情報から見える運営実態

ウェブサイトの信頼性を判断する上で、ドメイン情報の分析は重要な手がかりとなります。

Bitdealのドメインについて技術的な観点から検証しました。

ドメイン登録情報の詳細

項目	内容
ドメイン文字列	bitdeal.net
ドメイン登録日	2016年1月6日
レジストラ	GoDaddy.com, LLC
登録国	アメリカ（アリゾナ州）
登録者情報	Domains By Proxy, LLCで匿名化

運営者情報の透明性

登録者情報は「Domains By Proxy, LLC」というサービスを使って完全に匿名化されています。

2016年から運営されているように見えますが、実際の運営者が誰なのか全く分かりません。

長期運営に見せかけて信頼を得る「出口詐欺」の可能性も考慮する必要があります。

技術的な隠蔽工作の有無

Cloudflareのネームサーバーを使用することで、実際のサーバー所在地も隠されています。

このような技術的な隠蔽は、トラブル発生時に運営者を特定できないリスクを高めます。

正当なビジネスであれば、ここまで徹底的に身元を隠す必要はないはずです。

Bitdealに関する被害報告と評判の口コミ調査を公開

実際の利用者からどのような声が上がっているのか、各種プラットフォームで調査を実施しました。

Yahoo!知恵袋での相談事例

Yahoo!知恵袋では、Bitdeal自体の相談はまだ確認できませんでした。

SNSでの情報

X（旧Twitter）でも、Bitdeal自体の投稿は見つかりませんでした。

詐欺相談なびの口コミ

25/07/01 14:43:24
Bitdeal取引所は、実際には存在しない架空の取引所で、主にインターネット上で投資家を騙すことを目的としています。しつこい勧誘: 高額な投資を促す電話やメールが頻繁に送られてきます。取引を甘い言葉で持ちかけてきてシステム上では利益が上がっているように見せられます。

引用元：詐欺相談なび

詐欺被害ジャパンの口コミ

25/06/09 14:20:26
Bitdeal取引所は作られたばかりのサイトであることや、リスクが高い取引所と指摘されていますInstagramやFacebook等の投資広告にも注意が必要です投資の際には、情報を十分に調べ、信頼性のあるプラットフォームを選びましょう。

25/06/03 14:57:53
Bitdeal取引所のような架空の取引所に注意し、冷静な判断を持って資産を守ることが大切です。いかなる投資にもリスクが伴うため、過度に高い利益を約束する話には慎重に対応しましょう。高額な投資を勧める電話やメールによる強引な勧誘が行われ、口座への入金を促されます。

引用元：詐欺被害ジャパン

マネーロンダリング対策という名目で追加送金を要求する手口が確認されています。

利益が表示されても実際には出金できないという典型的なパターンです。

Bitdealでトラブルに遭った場合の解決策

万が一Bitdealで被害に遭ってしまった場合、どのような対処法があるのか具体的に解説します。

警察相談における現実的な障壁

Bitdealの被害を警察に相談する場合、いくつかの障壁があります。

投資の失敗と詐欺の境界線は曖昧で、明確な詐欺の証拠がないと被害届を受理してもらえない可能性があります。

また、アメリカとインドという複数の国が関わるため、国際的な捜査の複雑さも問題となります。

法律事務所利用時の実際の制約

法的手続きを進めるには、相手方の特定が必要ですが、Bitdealは運営会社すら不明です。

国際訴訟となれば、莫大な費用と時間がかかり、被害額を上回る可能性もあります。

仮想通貨取引の技術的側面に精通した弁護士も限られているのが現状です。

専門調査会社への相談が最も効果的

Bitdealのような複雑な案件では、専門的な調査技術を持つ会社への相談が効果的です。

専門調査会社は、マネーロンダリング対策費という特殊な名目での詐欺案件にも対応経験があります。

アメリカとインドという複数国にまたがる複雑な案件でも、運営グループの特定につながる手がかりを見つけ出すことが可能です。

当社では、Bitdealのような案件の調査実績が豊富にあり、実際に被害金を回収した事例もあります。

現在、無料で一次調査を実施しております。

「もう諦めるしかない」と思っている方も、まずは無料調査で可能性を確認してみてください。

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大切な資産を取り戻すために、今すぐ行動を起こすことをおすすめします。

証拠保全の重要性と方法

被害回復のためには、以下の証拠を速やかに保全することが重要です。

時間の経過とともに証拠が失われる可能性があるため、早急な対応が求められます。

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Bitdealの仮想通貨詐欺疑惑に関する総括

Bitdealについて多角的に調査した結果、以下の問題点が明らかになりました。

これらの事実から、Bitdealは詐欺サイトである可能性が高いと判断せざるを得ません。

ただし、被害に遭われた方にも解決の道は残されています。

専門調査会社の支援により、複雑な国際案件でも被害金回収の可能性があります。

無料相談もLINEから簡単に行えますので、一人で悩まず専門家に相談することをおすすめします。

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